हाल ही में देश भर में कई सहकारी बैंक और सहकारी ऋण समितियाँ अवैध धन को वैध करने की गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं।
इस पृष्ठभूमि के खिलाफ हाल ही में देश की राजधानी में विशेष एंटी मनी लॉन्डरिंग अदालत ने कई आर्थिक अपराधियों और मनी ऑपरेटरों के खातों को फ्रिज़ करने का आदेश दिया।
जो कि अपराधों के सभी तरीके जैसे अपराधिक आय सृजन और उनके शोधन के लिए प्रतिबद्ध था।
मुंबई में स्थित कुछ सहकारी बैंक और क्रेडिट सोसाइटी भी मनी लॉन्डरिंग आपरेशन की दोषी है।