रिजर्व बैंक ने बिहार के राष्ट्रीय केंद्रीय सहकारी बैंक, बेतिया पर पांच लाख रूपये का एक मौद्रिक जुर्माना लगाया है.
सहकारी बैंक को केवाईसी के नियमों और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के लिए गलत ठहराया गया था.
भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया.
मामले के तथ्यों, इस मामले में बैंक से प्राप्त उत्तर और व्यक्तिगत प्रस्तुतियाँ पर विचार करने के बाद रिजर्व इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन साबित हो गया जिसके लिए दण्ड लगाना आवश्यक था.