भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपी के जौनपुर में स्थित गोमती नगरिया सहकारी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
यूसीबी को आरबीआई के निर्देशों और आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और असुरक्षित अग्रिमों पर अधिकतम सीमा से अधिक और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) एवं अन्य संबंधित मामलों से संबंधित दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का दोषी पाया गया।
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया।
मामले के तथ्यों, पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाना ठीक समझा।
